Directors conference Intelligence & Investigation-IR held in Islamabad
All Pakistan Directors Conference (Intelligence & Investigation-IR) was held in Islamabad to discuss performance and future work plan of regional Directorates of I&I-IR. While presiding over the meeting, Dr. Bashir Ullah Khan Marwat, Director General Intelligence & Investigation (IR) emphasized the two pronged role of Intelligence & Investigation-IR as a spy arm of Federal Board of Revenue in detection of systemic tax evasions and as a Law Enforcement Agency (LEA) in pursuing cases of Money laundering (ML) under the Anti-Money Laundering Act 2010 (AMLA). He stated that due to COVID-19 there was prolonged lockdown and slackness in the business but things have come to normalcy which now requires increased vigilance. The Director General I&I-IR issued directions to keep strict vigilance on the sectors seemingly involved in high level of tax evasion with special focus on initiating cases of High Net worth Individuals. He emphasized to give top priority to ML cases in line with the Government’s “Follow the Money” policy.
The Chair praised the performance of Directorate regarding filing of ML cases worth billions in the competent Courts of jurisdiction which has shown a phenomenal increase in the past few months. However, it was also instructed to initiate new investigations under AMLA 2010 against the persons openly flouting the laws of the land and take existing pending investigation in ML to their logical conclusion so as to achieve the desired targets and to meet the required compliance level of Financial Action Task Force (FATF) compliance.
With regards to sales tax matter, it was also decided in the meeting that the Directorates will conduct different sectoral studies/analysis and the Directorate General will particularly focus on prosecution of the gangs / rackets involved in fake and flying invoices which is one of the cause of revenue leakage in the sales tax regime. Recently the Directorates General has busted gangs operating in Faisalabad, Lahore & Karachi and arrested number of persons. The suspects involved in these scams are being traced to retrieve the loss of revenue.
Intelligence & Investigation (IR) assists the Inland Revenue field offices in maximizing revenue collection by creating a credible deterrence. Based on the future work plan, the conference shows commitment and devotion to curbing the tax evasion and achieving desired results in accordance with the FATF standards. It was emphasized again & again that henceforth no leniency be shown to the persons involved in tax evasion or money laundering so that a system based inflow of taxes starts coming to the national exchequer with this impression that vigilance wing of FBR is taking due cognizance of all irregularities & malpractices. It was also decided that law of the land will be applied across the board without any influence or pressure in a transparent manner. The meeting ended with a word of Thanks from the Director General.
ڈائریکٹر انٹیلیجنس و انوسٹی گیشن کانفرس کا انعقاد
آل پاکستان ڈائریکٹرز کانفرنس (انٹیلی جنس اینڈ انوسٹی گیشن – آئی آر) کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں انٹیلی جنس اینڈ انوسٹی گیشن (آئی آر) کے علاقائی ڈائریکٹوریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیالات کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بشیر اللہ خان مروت نے منظم ٹیکس چوری کی نشاندہی میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے خفیہ ادارے اور انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت منی لانڈرنگ کے مقدمات پر کارروائی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی حیثیت سے انٹیلی جنس اینڈ انوسٹی گیشن (آئی آر) کے دہرے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث طویل عرصے تک لاک ڈاؤن رہا اور کاروباری سرگرمیاں سست رہیں لیکن اب حالات معمول پر آ رہے ہیں اور ہمارے نگران اداروں کو بھی اس کی روشنی میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دینی چاہئیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے ان شعبوں کی کڑی نگرانی کی ہدایات دیں جن میں بظاہر ٹیکس چوری کی سطح بلند ہے اور جہاں بلند مالی حیثیت والے افراد کے خلاف مقدمات شروع کرنے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومتی پالیسی کی روشنی میں منی لانڈرنگ کے مقدمات کو اولین ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
ڈائریکٹر جنرل نے اربوں روپے مالیت کے منی لانڈرنگ کے مقدمات متعلقہ مجازعدالتوں میں دائر کرنے پر ڈائریکٹوریٹ کی کارکردگی کی تعریف کی جن میں گزشتہ چند ماہ کے عرصے میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تاہم انہوں نے ہدایت کی کہ قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والے افراد کے خلاف انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت نئی تحقیقات شروع کی جائیں اور موجودہ زیرالتواء تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ مطلوبہ اہداف حاصل کئے جا سکیں اور فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کی مطلوبہ شرائط پوری کی جا سکیں۔
سیلز ٹیکس کے حوالے سے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈائریکٹوریٹ اس سلسلے میں مختلف شعبوں سے متعلق تجزئیے اور تحقیقی رپورٹیں تیار کرے گا اور ڈائریکٹوریٹ جنرل جعلی اور فلائنگ انوائسز میں ملوث گروہوں اور گینگ کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر خصوصی توجہ دے گا کیونکہ یہ سیلز ٹیکس نظام میں ریونیو کی چوری کا ایک بڑا سبب ہے۔ حال ہی میں ڈائریکٹوریٹس جنرل نے فیصل آباد، کراچی اور لاہور میں سرگرم کئی گینگ کا قلع قمع کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان بدعنوانیوں میں ملوث افراد کا سراغ لگا کر ریونیو کے نقصان کو پورا کیا جا رہا ہے۔
خیال رہے کہ انٹیلی جنس اینڈ انوسٹی گیشن (آئی آر) ان لینڈ ریونیو کے فیلڈ دفاتر کو ریونیو وصولی حتی الوسع حد تک بڑھانے میں مدد دیتا ہے اور بدعنوانی کو روکنے میں معتبر کردار ادا کرتا ہے۔ آئندہ لائحہ عمل کی بنیاد پر کانفرنس میں ٹیکس چوری کو روکنے اور ایف اے ٹی ایف کے معیارات کے مطابق مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لئے لگن اور بھرپور محنت کے ساتھ کام کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ کانفرنس کے دوران بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ آئندہ ٹیکس چوری یا منی لانڈرنگ کرنے والے افراد کے معاملے میں کسی قسم کی غفلت اور سستی نہیں دکھائی جائے گی تاکہ سسٹم کے مطابق قومی خزانے میں ٹیکس رقوم کی آمد کا سلسلہ آگے بڑھے جس سے یہ تاثر ملے کہ ایف بی آر کے وجیلنس ونگ نے تمام بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ہر شعبے میں ہر سطح پر ملکی قانون کا نفاذ شفاف انداز میں کیا جائے گا اور اس ضمن میں کسی دباؤ یا اثرورسوخ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ اجلاس کے آخر میں تمام شرکاء نے ڈائریکٹر جنرل کا شکریہ ادا کیا۔
Adnan Akram Bajwa
Secretary PR (FATE)
Sep 10, 2020
